Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027705012312
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705466989
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36155-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7927; https://av.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Все решения по вопросам повестки заседания Совета директоров приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Первый вопрос, вынесенный на голосование:
О предоставлении одобрения Кредитного соглашения №4702 от 29.03.2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом в редакции Дополнительного соглашения №1 от 29.03.2019 года и Дополнительного соглашения №2 от 20.12.2021 года.
РЕШЕНИЕ:
Предоставить одобрение Кредитного соглашения №4702 от 29.03.2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом в редакции Дополнительного соглашения №1 от 29.03.2019 года и Дополнительного соглашения №2 от 20.12.2021 года, включая все его существенные и иные условия, изложенные в Кредитном Соглашении (Приложения №1-№3 к настоящему Протоколу, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Протокола), поскольку сумма Кредитного Соглашения превышает 5 млн. долл. США и сделка подлежит одобрению в соответствии с пп.13.2.14 п.13.2. ст.13 Устава Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 08.09.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
08.09.2023 г. Протокол № 20-2023.
3. Подпись
3.1. Президент
Д.Н. Сологуб
3.2. Дата 08.09.2023г.